Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Электроагрегат"<BR>06.02.2024 11:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроагрегат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400524313</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401103595</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10240-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3205</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: </P>
<P>кворум заседания – 100%; решение по вопросу повестки заседания принято большинством голосов.</P>
<P>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: </P>
<P>2.2.1. Удовлетворить предложения, полученные от акционеров, владеющих более 2 % голосующих акций общества: включить в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов  совета директоров Общества следующих кандидатов: Борматов Евгений Васильевич, Деришев Александр Сергеевич, Деришев Иван Сергеевич, Панченко Вячеслав Евгеньевич, Перевощиков Алексей Николаевич, Полежаева Наталья Борисовна, Пошевкина Татьяна Владимировна.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:  02.02.2024.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола  заседания Совета директоров эмитента: 05.02.2024, № 8.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на внесение предложений при подготовке к общему собранию акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-02-10240-F, дата регистрации 07.02.2014г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Б. Иваницкий</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.02.2024г.</P>